Desde hoy lunes, 13 de marzo, y hasta el próximo viernes 17, se celebra en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada el curso “Fraude fiscal y blanqueo de capitales”, organizado por la propia facultad y el Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Granada, con la colaboración de la Asociación de Antiguos Alumnos del centro y CajaGranada.
El curso incidirá en los diferentes aspectos de estos delitos financieros para ofrecer las claves para la prevención, detección, investigación y puesta en conocimiento de cualquier tipo de operación sospechosa, así como de las repercusiones económicas, sociales y jurídicas de las mismas.
Para ello, en el transcurso de estos cinco días, se darán cita en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UGR, expertos de los ámbitos de la economía y el derecho, magistrados, fiscales, empresarios, funcionarios de la Agencia Tributaria, representantes de entidades bancarias y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que analizarán aspectos como la estafa fiscal como delito previo al blanqueo de capitales, las relaciones entre las entidades bancarias y las fuerzas de seguridad en la prevención y detección de este tipo de delincuencia, las actuaciones de la Agencia Tributaria ante el fraude fiscal, o el papel de los notarios y el sector inmobiliario en los delitos monetarios.
Entre los participantes, destaca la presencia de los titulares de las Fiscalías Anticorrupción de Málaga y Madrid, Juan Carlos López Caballero y Alejandro Luzón Cánovas que hablarán, respectivamente, del delito de blanqueo de capitales y del panorama de la corrupción en nuestro país en la actualidad.
En nuestros días, el crecimiento y la complejidad de los fraudes monetarios hacen complicado el seguimiento de las transacciones y el descubrimiento, información e investigación de los delitos financieros. La legislación vigente impone una mayor presión a los sujetos obligados al cumplimiento de la misma para tratar de combatir el blanqueo de capitales y la financiación de actividades como el tráfico de armas, la trata de blancas, el narcotráfico o las organizaciones terroristas. Además de contemplar todos los aspectos relacionados con este tipo de delitos, el curso ofrecerá las claves para la identificación y persecución de los mismos, ofreciendo elementos para la supervisión, detección, investigación, documentación e información de las actividades potenciales de fraude fiscal y blanqueo de capitales.
PROGRAMA DEL CURSO
LUNES, 13 DE MARZO DE 2006
– 16,30 h. PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES. Juan Carlos Pérez Espigares. Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales de CajaGranada
– 18,30 h. DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. Juan Carlos López Caballero. Fiscalía Anticorrupción de Málaga. Ministerio Fiscal
MARTES, 14 DE MARZO DE 2006
– 11,30 h. PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA “La Caja 507”
– 16,30 h. EL DELITO FISCAL COMO DELITO PREVIO AL BLANQUEO DE CAPITAL. José Antonio Choclán Montalvo. Magistrado Excedente. Abogado
– 18,30 h. POSIBLES ACTUACIONES NEGLIGENTES DEL EMPRESARIO. Enrique Pinazo Tobes. Magistrado del Juzgado de lo Mercantil en Granada
MIÉRCOLES, 15 DE MARZO DE 2006
– 9,30 h. ASPECTOS JURÍDICOS SOBRE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES. Mª Luisa Luna Llamas. Asesoría Jurídica CajaGranada
– 11,30 h. RELACIONES ENTRE ENTIDADES FINANCIERAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO EN LA PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES. Horacio García García. Director de Seguridad de CajaGranada
– 12,30 h. ACTUACIONES DE LA AGENCIA TRIBUTARIA ANTE EL FRAUDE FISCAL. Miguel Ángel Ortiz Vallejo. Jefe de Equipo Regional de Inspección. AEAT de Granada
– 16,30 h. EL SECTOR INMOBILIARIO Y EL FRAUDE FISCAL. Emiliano Rodríguez Carrillo. Promotor Inmobiliario
– 18,30 h. EL NOTARIO ANTE LOS DELITOS MONETARIOS. Andrés Tortosa Muñoz. Decano del Ilustre Colegio Notarial de Granada
JUEVES, 16 DE MARZO DE 2006
– 16,30 h. CONTABILIDAD CREATIVA. Ramón García-Olmedo Domínguez. Catedrático E.U. del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la UGR
– 18,30 h. RESPONSABILIDAD DE LOS PROFESIONALES ANTE LOS DELITOS TRIBUTARIOS. Aurelio Gurrea Chale. Titulado Mercantil. Auditor de Cuentas
VIERNES, 17 DE MARZO DE 2006
– 9,30 h. INVESTIGACIÓN POLICIAL Y LAVADO DE CAPITALES. Francisco López Martín. Inspector del Cuerpo Nacional de Policía. Grupo de delincuencia económica
– 10,30 h. SITUACIÓN ACTUAL DE LA CORRUPCIÓN EN ESPAÑA. Alejandro Luzón Cánovas. Fiscalía Anticorrupción de Madrid. Ministerio Fiscal
– 12,30 h. CLAUSURA: MESA REDONDA. Modera: Lázaro Rodríguez Ariza. Decano Facultad CC EE y EE. Participan: Gonzalo Suárez Martín. Director General Adjunto-Secretario General CajaGranada; Eduardo Torres González-Boza. Abogado. Vicedecano del Ilustre Colegio de Abogados de Granada; Javier Jiménez Ortiz. Secretario de la Confederación Granadina de Empresarios; Julián Benavides Delgado. ExJefe de la Dependencia de la Recaudación de
AEAT de Granada. Jefe de la Unidad de inspección
Referencia
Rosario Pallarés Rodríguez. Directora del Curso
Dpto. Derecho Financiero y Tributario
Tel. 958 242 884 / 958 243 856.
Correo e. mpallare@ugr.es