Las “III Jornadas de Compliance: prevención del blanqueo de capitales y de la corrupción” se celebrarán en Madrid durante los días 19 y 20 de febrero
La Fundación General UGR-Empresa, en colaboración con la Cátedra sobre Control del Fraude Fiscal y Prevención del Blanqueo de Capitales de la UGR, entre otros patrocinadores, ha organizado las “III Jornadas de Compliance: prevención del blanqueo de capitales y de la corrupción”, que se celebrarán en Madrid durante los días 19 y 20 de febrero.
Estas Jornadas reunirán a un conjunto de prestigiosos oradores del sector público y privado para debatir sobre las más recientes novedades legislativas y las mejores prácticas en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, indispensables para actuar con seguridad en el entorno actual de cumplimiento.
El programa permitirá a los asistentes despejar dudas sobre la aplicación del nuevo Reglamento de la Ley 10/2010, así como consultar con expertos profesionales y reguladores cuestiones clave como la forma de conocer el titular real, las medidas reforzadas de debida diligencia, la aplicación del enfoque basado en el riesgo, las implicaciones del fraude fiscal en el blanqueo de capitales, las señales de alerta de la financiación terrorista y la forma de evitar la corrupción en las transacciones económicas internacionales.
Objetivos
Los objetivos de las “III Jornadas de Compliance: prevención del blanqueo de capitales y de la corrupción” son dar a conocer las últimas novedades legislativas en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, así como las obligaciones que estas acarrean para su organización; entender qué medidas debe implantar una empresa para evitar la corrupción en las transacciones económicas internacionales, y conocer los casos novedosos sobre blanqueo y financiación terrorista y las tipologías empleadas, entre otros.
Las Jornadas van dirigidas a compliance officers, ejecutivos de empresas, responsables de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, directores de seguridad, abogados, auditores, contables externos, asesores fiscales y financieros o miembros de cuerpos de seguridad del Estado, entre otros profesionales.
Descargue el programa de las Jornadas.
Más información: http://www.compliancemadrid.es/
Contacto:
Juan Miguel Del Cid Gómez
Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la UGR
Teléfono: 958 249 413
Correo electrónico: jmdelcid@ugr.es
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