Un curso virtual analiza las técnicas de prevención y detección del blanqueo de capitales

Desde el lunes 12 de noviembre y hasta el domingo 18 se celebra el curso virtual «Técnicas de Prevención y Detección del Blanqueo de capitales», en su tercera edición. El curso está organizado por el Centro de Enseñanzas Virtuales de la Universidad de Granada (CEVUG) y tiene como objetivo estudiar el fenómeno del blanqueo de capitales, sus etapas, efectos, tipologías y tendencias. También se analizará la normativa nacional e internacional contra el blanqueo de capitales.

Este curso pretende brindar la capacitación especial que permite conocer las actividades inusuales y sospechosas para prevenir e blanqueo de dinero; así como las condiciones en que se debe informar a las respectivas autoridades y los procedimientos de control interno necesarios. El mismo consta de 70 horas virtuales por un valor de 7 créditos.

El fenómeno de la globalización ofrece extraordinarias posibilidades de desarrollo para las redes de criminalidad organizada dedicadas a actividades como el tráfico de drogas, el comercio ilegal de armas, la inmigración clandestina, el soborno y los fraudes financieros, entre otras.
El interés social por controlar, prevenir y reprimir la actividad de tales grupos exige el conocimiento de los cauces a través de los cuales se legitiman tales fondos, haciendo especial hincapié sobre las actividades de intermediación financiera.
Esta iniciativa cuenta con la colaboración de Infosistema, empresa dedicada a la prestación de servicios tecnológicos en materia anti-lavado a entidades financieras.

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Referencia
Juan Miguel de Cid Gómez. Catedrático de E. U. de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada. Facultad de CC. Económicas y Empresariales.
Correo e.: jmdelcid@ugr.es