El blanqueo internacional de capitales, eje central del libro que presenta en la UGR Juan Miguel del Cid

El 23 de enero, a las 18 horas, tendrá lugar en Salón de Actos de la Facultad de Ciencias del Trabajo, sito en la calle Rector López Argüeta, s/n, la presentación del libro «Blanqueo Internacional de capitales. Cómo detectarlo y prevenirlo», del Juan Miguel del Cid Gómez, profesor de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada.

El fenómeno de la globalización ofrece extraordinarias posibilidades de desarrollo para las redes de criminalidad organizada dedicadas a actividades como el tráfico de drogas, el comercio ilegal de armas, la inmigración clandestina, el soborno y los fraudes financieros, entre otras. Para que estas redes puedan utilizar los fondos generados por las actividades delictivas sin levantar sospechas, tienen que distanciar el dinero de su origen mediante el oportuno proceso de blanqueo.

Juan Miguel del Cid Gómez desarrolla en el libro los elementos y casos esenciales para familiarizarse con las actividades inusuales y sospechosas de blanqueo, las condiciones en que los sujetos obligados deben informar a las respectivas autoridades y los procedimientos de control interno a adoptar para prevenir el blanqueo de capitales.

Referencia:
Profesor Juan Miguel del Cid Gómez. Departamento de Economía Financiera y Contabilidad. Universidad de Granada.
Tfn: 958 246227 / 243707.
Correo e: jmdelcid@ugr.es