Cómo prevenir y detectar el blanqueo de capitales, curso virtual de la UGR
Las redes internacionales de criminalidad organizada han hecho de los paraísos fiscales lugar de blanqueo de los beneficios del tráfico de drogas, el comercio ilegal de armas, la inmigración clandestina, el soborno o los fraudes financieros.
– El curso aborda la problemática del blanqueo de capitales en el mundo y un estudio en detalle de los paraísos fiscales; a partir de ahí se analizan las técnicas e instrumentos de blanqueo de capitales y las iniciativas internacionales contra el mismo.
– Matrícula abierta: http://cevug.ugr.es/resumen_curso.php?curso=F08096
La prevención, la persecución y la erradicación del blanqueo de capitales a nivel mundial plantea la necesidad de contar con personas capacitadas para detectar esta forma de criminalidad, que afecta a actividades que tratan de “limpiar” los beneficios del tráfico de drogas, el comercio ilegal de armas, la inmigración clandestina, el soborno o los fraudes financieros.
La Universidad de Granada, a través de su Centro de Enseñanzas Virtuales y de la Fundación Empresa-Universidad, organiza el curso “Técnicas de prevención y detección del blanqueo de capitales”.
Se trata en el mismo de ofrecer una formación específica sobre la problemática del blanqueo de capitales y un estudio en detalle de los paraísos fiscales; a partir de ahí se analizan las técnicas e instrumentos de blanqueo de capitales y las iniciativas Internacionales contra el mismo. Los dos seminarios que cierran el curso analizan el régimen administrativo y legal de la prevención del blanqueo de capitales, así como la implementación de un sistema de prevención de blanqueo en empresas y profesionales.
70 horas
El curso, de 70 horas de duración, está dirigido a empleados, directivos y oficiales de cumplimiento de empresas obligadas (envíos de dinero, casinos, intermediarios financieros e inmobiliarios, joyerías, etc.) tanto de España como de América Latina, a alumnos universitarios de Economía, Ciencias Empresariales, Derecho y Ciencias Políticas; así como a otros profesionales del sector (contables externos, auditores, abogados, asesores fiscales, etc.).
La dinámica del curso viene determinada por su modalidad virtual, que implica el compromiso del alumno, la autorización y el estudio a partir de materiales elaborados por expertos del sector: Juan Miguel del Cid Gómez (Catedrático de E. U. de Economía Financiera y Contabilidad), Francisco José López Ruiz (Apreblanc Asesores, S.L. Inspector en excedencia del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias – SEPBLAC) y Miguel Ángel Torres Segura (Magistrado juez de instrucción).
Los interesados en seguir el curso o ampliar información sobre el mismo (2 de marzo al 30 de abril de 2009) pueden dirigirse al Centro de Enseñanzas Virtuales de la Universidad de Granada: http://cevug.ugr.es.
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