Más de un centenar de especialistas en prevención del blanqueo de capitales participarán en las «II Jornadas Nacionales de Compliance: Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo» que se celebran en Madrid los próximos 24 y 25 de abril, organizadas por la Fundación General Universidad de Granada-Empresa con la colaboración del despacho BROSETA y World Compliance.
En la inauguración, que tendrá lugar el miércoles 24 a las 16.00 horas, estarán presentes el socio de BROSETA, Carlos Diéguez, el magistrado del Tribunal Supremo, Antonio del Moral, y el director de las jornadas y catedrático de la Escuela de Economía Financiera de la Universidad de Granada, Juan Miguel del Cid.
A lo largo de los dos días que durará el encuentro, participarán como ponentes una veintena de especialistas en prevención del blanqueo de capitales de los sectores público y privado, entre abogados, académicos, economistas, empresarios y técnicos de diferentes organismos.
El objetivo, arrojar luz sobre las últimas novedades normativas en los ámbitos nacional e internacional en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, conocer casos representativos, métodos de gestión e investigación, e instrumentos disponibles para el trabajo en esta materia.
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