Un estudio aconseja más información entre bancos y autoridades para investigar a Al Qaeda
Un profesor de la UGR asegura que las células islámicas mueven el dinero a través de transferencias
Un estudio realizado por la Universidad de Granada (UGR) recomienda aumentar la comunicación en España entre los bancos y los Servicios de Inteligencia para detectar la financiación de la red terrorista Al Queda, al tiempo que asegura que las medidas establecidas por el Consejo de Seguridad de la ONU, basadas en la congelación de activos, no han interrumpido la financiación de la banda.
El profesor del Departamento de Economía Financiera de la UGR Juan Miguel del Cid concluye en su análisis que el intercambio de información entre las autoridades y las entidades bancarias es fundamental para detectar las operaciones de financiación del terrorismo islámico. «La información financiera, cuando se combina con la de los Servicios de Inteligencia, puede ayudar para que los bancos vean un indicador de una posible actividad sospechosa», según se desprende de la investigación.
El trabajo de Del Cid Gómez apunta que Al Queda ha utilizado desde su fundación distintos mecanismos para obtener fondos de facilitadores financieros, organizaciones caritativas y empresas. En la actualidad, las células de Al Queda están obligadas a actuar de modo autónomo y autofinanciar en gran medida sus actividades a través del tráfico de drogas y otros delitos comunes.
Todos estos grupos «han tenido que recurrir al hawala (transferir en árabe) y a los correos de efectivo para mover el dinero al margen del sistema financiero formal». Pero advierte de que «el avance de las tecnologías supone un riesgo para las autoridades ya que pueden ser utilizados por los terroristas para desplazar el dinero con total anonimato».
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