Del 2 de noviembre al 4 de diciembre de 2020 se celebra el curso virtual “Certificación Internacional en Investigación de Delitos Económico-Financieros” (enfoque conductual, financiero y legal), organizado por el Centro Mediterráneo de la Universidad de Granada.
Según explica el director del curso, Juan Miguel del Cid Gómez. catedrático de E. U. de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada, “ el fenómeno de la globalización ofrece extraordinarias posibilidades de desarrollo para las redes de criminalidad organizada dedicadas a actividades como el tráfico de drogas, la corrupción, el soborno y los fraudes financieros, entre otras!.
El interés social por controlar, prevenir y reprimir el fenómeno de la corrupción y la actividad delictiva de tales grupos exige el conocimiento de los cauces a través de los cuales se legitiman y canalizan tales fondos, haciendo especial hincapié sobre las actividades de intermediación financiera. Como respuesta a las recomendaciones planteadas por diferentes organismos internacionales (ONU, GAFI, FMI, Comité de Basilea, etc.), las normas vigentes en la mayoría de los estados exigen la adopción de medidas de prevención y control de estos delitos por parte de un amplio grupo de entidades, profesionales y actividades económicas.
Es especialmente importante conocer el perfil psicológico y modo de comportamiento que presentan estos delincuentes económicos que a menudo pasan por ser personas respetables dentro de su comunidad.
También existe una gran necesidad de capacitar a los distintos profesionales en técnicas de investigación que permitan construir un caso, especialmente en la investigación financiera y patrimonial. Todo ello es necesario para la persecución de los bienes de origen delictivo que permita en última instancia la recuperación por parte de las autoridades de los activos ilícitos.
Estos profesionales y sus respectivos equipos de trabajo precisan de una capacitación especial que les permita familiarizarse con las actividades inusuales y sospechosas y las técnicas de investigación de estos delitos. Por otra parte, el cumplimiento normativo, especialmente en esta materia, es un área laboral de creciente demanda en todo el mundo, debido a la intensa regulación que se está produciendo.
Personas a las que se dirige:
Estudiantes universitarios, Investigadores y académicos.
Compliance officers.
Ejecutivos de empresas.
Responsables de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Directores de seguridad.
Abogados, auditores, contadores, asesores fiscales y financieros.
Directores de cumplimiento.
Empleados de entidades financieras, empresas aseguradoras, empresas de envío de dinero y cambio de divisas.
Empresas promotoras e inmobiliarias.
Comerciantes de obras de arte y antigüedades, así como el resto de sujetos obligados por la Ley de prevención.
Miembros de cuerpos de seguridad del Estado.
Miembros de la carrera fiscal y judicial
Entidades deportivas.
Resto de personas interesadas.
Entidad organizadora. Centro Mediterráneo. UGR.
Enseñanza virtual
Dirección: Pr. Dr. Juan Miguel del Cid Gómez. Profesor de la Universidad de Granada.
40 horas lectivas
Créditos ECTS: 4
* Solicitados créditos de libre configuración Grado en Derecho, Grado en Administración de Empresas.
Contacto: Juan Miguel del Cid Gómez. Catedrático de E. U. de Economía Financiera y Contabilidad. Universidad de Granada. Correo elec: jmdelcid@ugr.es.
Información y matrícula:
