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Diploma de Especialización en Investigación Financiera y Recuperación de Activos

  • Fechas de impartición: El curso se realizará del 11 de febrero de 2019 al 28 de junio de 2019
  • Plazo de matrícula: El plazo de matrícula finalizará el 4 de febrero de 2019.
  • Web: https://cevug.ugr.es/investigacion_financiera

Destinatarios

  • Investigadores privados, especialistas en seguridad, compliance officer, directores de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, investigadores de organizaciones no gubernamentales encargadas de la lucha contra la corrupción, especialistas de los miembros de cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y de la carrera fiscal y judicial.
  • Los profesionales anteriormente mencionados que no cuenten con una titulación universitaria tendrán que demostrar una experiencia profesional de un año en las materias objeto del curso. Su admisión requerirá el visto bueno de la Dirección Académica y de la Escuela Internacional de Posgrado de la UGR, y estos alumnos no obtendrán el título de Diploma de Especialización, sino un certificado de aptitud expedido por la Universidad de Granada.

Contenidos

Módulo I. Investigación del fraude

  •     El fraude en la empresa: entorno económico y coste.
  •     Tipos de fraudes por sectores.
  •     Fraude interno y externo.
  •     Elementos de fraude.
  •     Técnicas de detección del fraude.
  •     El diseño de un proceso de Investigación del fraude.
  •     Seguridad informática y defensa contra el fraude.
  •     El compliance penal en la empresa.

Módulo II. Investigación del blanqueo de capitales

  •     Introducción a la problemática del blanqueo.
  •     Paraísos fiscales y el lavado de dinero.
  •     Tipologías de blanqueo de capitales: sector bancario, inmobiliario, abogados, fútbol, diamantes, estructuras corporativas, comercio internacional, personas con responsabilidad pública, entornos digitales, etc.
  •     Iniciativas internacionales y organismos de referencia en la lucha contra el blanqueo de capitales.
  •     Legislación contra el blanqueo de capitales en Europa y Estados Unidos.
  •     El delito de blanqueo de capitales.
  •     La investigación en los procesos de blanqueo.
  •     El diseño de un programa de cumplimiento.
  •     Cómo conocer al titular real.

Módulo III. Investigación de la financiación del terrorismo y del comercio de armas de destrucción masiva

  •     El terrorismo internacional: causas y consecuencias económicas.
  •     Costes operativos de las organizaciones terroristas.
  •     Las fuentes de financiación del terrorismo internacional.
  •     El desplazamiento de fondos terroristas.
  •     Marco legislativo internacional contra la financiación del terrorismo.
  •     La investigación de la financiación terrorista: indicadores de alerta.
  •     La Proliferación de armas de destrucción masiva.
  •     Alcance, actores y tipologías de financiación de la proliferación.
  •     El control internacional de la proliferación.

Módulo IV. La recuperación de activos producto del delito

  •     La corrupción: magnitudes y consecuencias económicas, políticas y sociales.
  •     Tipologías de la corrupción y señales de alerta.
  •     Iniciativas internacionales contra la corrupción.
  •     El soborno de funcionarios extranjeros en la legislación penal.
  •     La Ley sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero de Estados Unidos (FCPA).
  •     Ley Anticorrupción del Reino Unido (UK Bribery Act).
  •     Los programas de ética y anticorrupción en la empresa.