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Investigadores alertan sobre el uso del bitcoin como herramienta para el blanqueo de capitales y la especulación financiera

“Las criptodivisas pueden convertirse en los nuevos paraísos fiscales virtuales, y el Bitcoin, en la burbuja especulativa del siglo XXI, al servicio del blanqueo de capitales, la criminalidad organizada y la financiación del terrorismo”, afirma el investigador de la UGR Víctor Manuel España 

El investigador en Derecho de la Universidad de Granada Víctor Manuel España Alba ha alertado del uso de las criptomonedas virtuales, entre ellas el bitcoin, como nuevas herramientas para la especulación financiera o su uso en el contexto del blanqueo de capitales. Dichas conclusiones, fruto de la investigación de su tesis doctoral, fueron expuestas en las VIII Jornadas de Compliance: nuevos retos de Cumplimiento ante Legislaciones Globales, celebradas recientemente en Madrid.

“Las criptodivisas pueden convertirse en los nuevos paraísos fiscales virtuales, y el Bitcoin, en la burbuja especulativa del siglo XXI, al servicio del blanqueo de capitales, la criminalidad organizada y la financiación del terrorismo”, afirma el investigador Víctor Manuel España, que pertenece al Grupo de Investigación de la UGR “Los nuevos retos del derecho en una sociedad globalizada. Derecho 3.0.”.

El investigador añade que “el empleo de las criptodivisas se constituye bajo un conjunto heterogéneo de instrumentos de pago innovador, bajo el sistema blockchain, carentes de un soporte físico estatal que las respalde o controle”.

Estas conclusiones ya fueron publicadas en 2016 en las prestigiosas revistas de derecho Diario la Ley y El Derecho. La tesis doctoral de Víctor Manuel España sobre los efectos adversos de las criptodivisas y la problemática sobre su regulación y control legal fue dirigida por María de los Ángeles Cuadrado Ruiz, profesora de Derecho Penal de la Universidad de Granada.

Referencia bibliográfica:

Bitcoin: un antes y un después en el blanqueo de capitales. Diario La Ley, Nº 8740, Sección Tribuna, Ref. D-156, Editorial LA LEY.

“Criptodivisas: Bitcoin y el blanqueo de capitales”. Revista el Derecho, 2017. Lefebvre.

Imágenes adjuntas:

Investigadores bitcoin

El investigador Víctor Manuel España Alba y la directora de su tesis, María de los Ángeles Cuadrado Ruiz.

bitcoin blanqueo capitales foto 2

El bitcoin.

Contacto:

Víctor Manuel España Alba

Facultad de Derecho de la Universidad de Granada

Correo electrónico: victoresalba@hotmail.com